Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022302933630
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2320109650
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 33498 – E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; www.interrao.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении бизнес-плана Группы «Интер РАО» на 2023 год.
Итоги голосования по № 1 повестки дня:
«ЗА»: 10.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить бизнес-план Группы «Интер РАО» на 2023 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня:
О ходе реализации Долгосрочной программы развития:
- О стратегических приоритетах развития Общества (Группы «Интер РАО») на 2023 год;
- Об утверждении перечня и значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2023 год.
Итоги голосования по пункту 1 вопроса № 2 повестки дня:
«ЗА»: 10.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1.1. Утвердить стратегические приоритеты развития Общества (Группы «Интер РАО») на 2023 год, включая программные мероприятия ДПР в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу.
2.1.2. Утвердить Методику оценки степени выполнения стратегических приоритетов развития на 2023 год в редакции согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.
Итоги голосования по пункту 2 вопроса № 2 повестки дня:
«ЗА»: 9.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Утвердить перечень, значения и весовые коэффициенты годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2023 год согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу;
2.2.2. Утвердить Методики расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2023 год согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.
2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня:
Об утверждении Риск-аппетита, Перечня стратегических рисков и Карты критических рисков на 2023 год.
Итоги голосования вопросу № 3 повестки дня:
«ЗА»: 10.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
3.1. Утвердить Карту критических рисков Группы «Интер РАО» на 2023 год в соответствии с Приложением №6 к настоящему Протоколу.
3.2. Утвердить Перечень стратегических рисков Группы «Интер РАО» в соответствии с Приложением №7 к настоящему Протоколу.
3.3. Рекомендовать менеджменту ПАО «Интер РАО» актуализировать мероприятия по управлению стратегическими рисками с учетом обновления информации о составе и оценке.
3.4. Утвердить Риск-аппетит Группы «Интер РАО» на 2023 год в соответствии с Приложением №8 к настоящему Протоколу.
2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня:
Об утверждении Стратегии цифровой трансформации Группы «Интер РАО».
Итоги голосования вопросу № 4 повестки дня:
«ЗА»: 10.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить Стратегию цифровой трансформации Группы «Интер РАО» 2020-2025 с перспективой до 2030 года в новой редакции (Приложение № 9 к настоящему протоколу), включающую план по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, включенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, и ключевые показатели цифровой трансформации, в том числе в области импортозамещения.
2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня:
Об утверждении внутренних документов ПАО «Интер РАО».
Итоги голосования вопросу № 5 повестки дня:
«ЗА»: 10.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить Положение о Комитете по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции согласно Приложению № 12 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
27.12.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
28.12.2022, № 325.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора, руководитель Центра корпоративных и имущественных отношений, Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 20.12.2022 № 1ДС-447/ИРАО) Т.А. Меребашвили
(подпись)
3.2. Дата «28» декабря 2022 г.